Detail kurzu

videoseminář Mzdové účetní a AML aneb neúčetní problémy mzdových účetních

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seznámit povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Seznámíte se s novelou zákona platnou od 1.1.2025, která zavádí nové povinnosti ohledně registrace účetních a nové velké sankce.

Obsah kurzu

Program semináře cca 200 minut ( pořízeno 3.2.2025):

GDPR • co je nutné vědět

AML • zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let

  • kontrolní mechanismy
  • povinné osoby – účetní i daňoví poradci
  • hotovostní platby
  • ohlašovací povinnost
  • politicky exponované osoby
  • sankce

registr a jeho povinné použití

registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti

whistleblowing • další povinnosti pro povinné osoby

novela pro rok 2025 • registrace a sankce

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní coby povinné osoby podle zákona o AML a to ať podnikají jako fyzické osoba - OSVČ nebo v rámci právnických osob – účetních kanceláří
Hodnocení




Organizátor