Detail kurzu
videoseminář Mzdové účetní a AML aneb neúčetní problémy mzdových účetních
ANAG, spol. s r.o.
Popis kurzu
Cíl: seznámit povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Seznámíte se s novelou zákona platnou od 1.1.2025, která zavádí nové povinnosti ohledně registrace účetních a nové velké sankce.
Obsah kurzu
Program semináře cca 200 minut ( pořízeno 3.2.2025):
GDPR • co je nutné vědět
AML • zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
- kontrolní mechanismy
- povinné osoby – účetní i daňoví poradci
- hotovostní platby
- ohlašovací povinnost
- politicky exponované osoby
- sankce
registr a jeho povinné použití
registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
whistleblowing • další povinnosti pro povinné osoby
novela pro rok 2025 • registrace a sankce
Cílová skupina
Určeno pro: mzdové účetní coby povinné osoby podle zákona o AML a to ať podnikají jako fyzické osoba - OSVČ nebo v rámci právnických osob – účetních kanceláříHodnocení
Organizátor
Podobné kurzy
podle názvu a lokality